國際合同詐騙

① 誰有金鷹國際詐騙案寧夏高院的二審判決書

王細牛有 補充： 新華社銀川９月２９日電（記者武勇）寧夏回族自治區高級人民法院不久前對原金鷹集團高管鄭澤等人合同詐騙案作出終審裁定，駁回原金鷹國際集團股份有限公司法定代表人鄭澤及該公司股東、高管人員田瑋、嚴勝等人的上訴，維持銀川市中級人民法院的一審判決。目前，判決已生效。 銀川市中院在今年８月２１日一審以合同詐騙罪，分別判處主犯鄭澤無期徒刑、剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；判處田瑋有期徒刑１２年，並處沒收個人全部財產；同案犯嚴勝、徐兵、吳霞、袁濱、許春雷分別被判處１２年至３年不等的有期徒刑，並處人民幣２０萬元至４萬元不等的罰金。鄭澤、田瑋等人不服，提出上訴。 自治區高級人民法院經審理確認，上訴人鄭澤夥同田瑋等人以非法佔有為目的，隱瞞無實際履行合同能力的真相，於２０００年在香港注冊只有1萬港元資本的香港金鷹國際投資有限公司，並使用偽造的資信證明等文件虛構資金實力，先後欺騙寧夏、內蒙古兩地有關部門與其簽訂合作協議。 鄭澤等人又以上述項目為誘餌，在對金鷹集團進行虛假宣傳包裝的基礎上，以先履行小額合同和部分履行合同等手段誘騙相關單位和個人與其繼續簽訂和履行合同。在２００１年至２００７年間，鄭澤等被告人採取招標後不開標，非法佔用投標保證金和履約保證金；惡意拖延及拒絕支付工程、材料款；編造購房合同、套取銀行按揭貸款；以高利回報誘騙被害人交納商鋪租賃轉委託經營保證金，以及違法銷售貴賓卡、違法預售房屋等手段實施合同詐騙。 補充： 被告人鄭澤共騙取寧夏、內蒙古兩地土地出讓金及相關被害人資金總價值１７．０９億多元；田瑋、嚴勝等６名同案犯，參與合同詐騙，所涉合同詐騙金額均屬特別巨大。 鄭澤等人還採取虛列財務支出，以假發票沖抵個人借款，購買高檔轎車、房產及消費等手段，轉移、揮霍被害人交付的錢財計９０００餘萬元。案發前，鄭澤秘密轉移寧夏賓館改造及金鷹國際村開發股份，圖謀套取現金轉移境外，並隱匿、轉移涉案證據，企圖逃避法律追究。 自治區高級人民法院認為，原審被告人鄭澤、田瑋、嚴勝等人的行為嚴重擾亂了社會主義市場經濟秩序，侵害了公、私財產所有權，均已構成合同詐騙罪。各上訴人的上訴理由不能成立，原審判決認定各被告人犯合同詐騙罪事實清楚，證據確實、充分，定性准確，適用法律正確，刑罰適當，審判程序合法，故依據刑事訴訟法相關規定，裁定駁回上訴，維持原判。近日，判決已發生法律效力。

② 買賣合同詐騙多少錢國際通緝

只要詐騙數抄額較大襲的，就會涉嫌詐騙罪，應當由公安機關立案偵查，追究行為人的法律責任。

《刑法》第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

《最高人民法院最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》
第一條詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「數額較大」、「數額巨大」、「數額特別巨大」。
各省、自治區、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結合本地區經濟社會發展狀況，在前款規定的數額幅度內，共同研究確定本地區執行的具體數額標准，報最高人民法院、最高人民檢察院備案。

③ 天津市歐瑞思國際貿易有限公司 是個合同詐騙公司,受騙者可與雙港paichusuo 王警察聯系022-28589418

天津市歐瑞思國際貿易有限公司是個騙子公司，真他媽的可惡，我被他騙了一萬多的貨款，現在貨都不給我發，現在電話都不接了，希望還有人不要被這些可惡的騙子公司被騙。趙雙偉出門就被車撞死，一家老小全不得好死。

④ 股票最狠暴跌97%女老闆涉嫌300億詐騙是怎麼回事

1996年，羅靜在香港創辦承興國際集團，2015年底，通過收購港股上市公司奕達國際完成借殼上市，此後公司更名為承興國際控股，上市之後多年一直處於虧損狀態，在2019年7月11日，盤中一度跌至0.290港元，相較於2019年4月15日10.360港元的高點，股價暴跌97.2%，超過百億港元的市值灰飛煙滅。而羅靜、羅嵐在騙取融資款過程中，向業務相對方行賄300餘萬港元，摺合人民幣200餘萬元。

2019年7月5日午間，羅靜實際控制的A股上市公司博信股份發布公告稱，江蘇博信投資控股股份有限公司於2019年7月5日收到《上海市公安局楊浦分局拘留證》獲悉，公司實際控制人兼董事長羅靜以及董事兼財務總監姜紹陽分別於2019年6月20日、2019年6月25日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留。

2019年7月8日晚，美股上市公司諾亞財富發布公告稱，旗下上海歌斐資產管理公司的信貸基金為承興國際控股相關第三方公司提供供應鏈融資，總金額為34億元人民幣，承興國際控股實際控制人近期因涉嫌欺詐活動被中國警方刑事拘留。

同一天晚上，諾亞財富董事長汪靜波在內部信中表示，該基金的投資標的主要是向承興國際相關方，就其與北京京東世紀貿易有限公司之間的應收賬款債權提供供應鏈融資。

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法院開庭審理合同詐騙案

8月20日，上海市第二中級人民法院發布消息稱，近日，該院受理了被告人羅靜、羅嵐合同詐騙、對非國家工作人員行賄，被告人石勉乾、劉曉琴、梁志斌、馮國鋒、王珺、趙遵記、劉華、劉豪合同詐騙一案。

公訴機關指控，羅靜、羅嵐作為廣東中誠實業控股有限公司直接負責的主管人員，夥同石勉乾等其他8名被告人以虛構應收賬款為名騙取被害單位融資款共計人民幣300餘億元，實際造成被害單位經濟損失共計人民幣80餘億元。上海二中院表示，將擇期公開開庭審理此案。