国际合同诈骗

① 谁有金鹰国际诈骗案宁夏高院的二审判决书

王细牛有 补充： 新华社银川９月２９日电（记者武勇）宁夏回族自治区高级人民法院不久前对原金鹰集团高管郑泽等人合同诈骗案作出终审裁定，驳回原金鹰国际集团股份有限公司法定代表人郑泽及该公司股东、高管人员田玮、严胜等人的上诉，维持银川市中级人民法院的一审判决。目前，判决已生效。 银川市中院在今年８月２１日一审以合同诈骗罪，分别判处主犯郑泽无期徒刑、剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处田玮有期徒刑１２年，并处没收个人全部财产；同案犯严胜、徐兵、吴霞、袁滨、许春雷分别被判处１２年至３年不等的有期徒刑，并处人民币２０万元至４万元不等的罚金。郑泽、田玮等人不服，提出上诉。 自治区高级人民法院经审理确认，上诉人郑泽伙同田玮等人以非法占有为目的，隐瞒无实际履行合同能力的真相，于２０００年在香港注册只有1万港元资本的香港金鹰国际投资有限公司，并使用伪造的资信证明等文件虚构资金实力，先后欺骗宁夏、内蒙古两地有关部门与其签订合作协议。 郑泽等人又以上述项目为诱饵，在对金鹰集团进行虚假宣传包装的基础上，以先履行小额合同和部分履行合同等手段诱骗相关单位和个人与其继续签订和履行合同。在２００１年至２００７年间，郑泽等被告人采取招标后不开标，非法占用投标保证金和履约保证金；恶意拖延及拒绝支付工程、材料款；编造购房合同、套取银行按揭贷款；以高利回报诱骗被害人交纳商铺租赁转委托经营保证金，以及违法销售贵宾卡、违法预售房屋等手段实施合同诈骗。 补充： 被告人郑泽共骗取宁夏、内蒙古两地土地出让金及相关被害人资金总价值１７．０９亿多元；田玮、严胜等６名同案犯，参与合同诈骗，所涉合同诈骗金额均属特别巨大。 郑泽等人还采取虚列财务支出，以假发票冲抵个人借款，购买高档轿车、房产及消费等手段，转移、挥霍被害人交付的钱财计９０００余万元。案发前，郑泽秘密转移宁夏宾馆改造及金鹰国际村开发股份，图谋套取现金转移境外，并隐匿、转移涉案证据，企图逃避法律追究。 自治区高级人民法院认为，原审被告人郑泽、田玮、严胜等人的行为严重扰乱了社会主义市场经济秩序，侵害了公、私财产所有权，均已构成合同诈骗罪。各上诉人的上诉理由不能成立，原审判决认定各被告人犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，适用法律正确，刑罚适当，审判程序合法，故依据刑事诉讼法相关规定，裁定驳回上诉，维持原判。近日，判决已发生法律效力。

② 买卖合同诈骗多少钱国际通缉

只要诈骗数抄额较大袭的，就会涉嫌诈骗罪，应当由公安机关立案侦查，追究行为人的法律责任。

《刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

③ 天津市欧瑞思国际贸易有限公司 是个合同诈骗公司,受骗者可与双港paichusuo 王警察联系022-28589418

天津市欧瑞思国际贸易有限公司是个骗子公司，真他妈的可恶，我被他骗了一万多的货款，现在货都不给我发，现在电话都不接了，希望还有人不要被这些可恶的骗子公司被骗。赵双伟出门就被车撞死，一家老小全不得好死。

④ 股票最狠暴跌97%女老板涉嫌300亿诈骗是怎么回事

1996年，罗静在香港创办承兴国际集团，2015年底，通过收购港股上市公司奕达国际完成借壳上市，此后公司更名为承兴国际控股，上市之后多年一直处于亏损状态，在2019年7月11日，盘中一度跌至0.290港元，相较于2019年4月15日10.360港元的高点，股价暴跌97.2%，超过百亿港元的市值灰飞烟灭。而罗静、罗岚在骗取融资款过程中，向业务相对方行贿300余万港元，折合人民币200余万元。

2019年7月5日午间，罗静实际控制的A股上市公司博信股份发布公告称，江苏博信投资控股股份有限公司于2019年7月5日收到《上海市公安局杨浦分局拘留证》获悉，公司实际控制人兼董事长罗静以及董事兼财务总监姜绍阳分别于2019年6月20日、2019年6月25日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留。

2019年7月8日晚，美股上市公司诺亚财富发布公告称，旗下上海歌斐资产管理公司的信贷基金为承兴国际控股相关第三方公司提供供应链融资，总金额为34亿元人民币，承兴国际控股实际控制人近期因涉嫌欺诈活动被中国警方刑事拘留。

同一天晚上，诺亚财富董事长汪静波在内部信中表示，该基金的投资标的主要是向承兴国际相关方，就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资。

(4)国际合同诈骗扩展阅读

法院开庭审理合同诈骗案

8月20日，上海市第二中级人民法院发布消息称，近日，该院受理了被告人罗静、罗岚合同诈骗、对非国家工作人员行贿，被告人石勉乾、刘晓琴、梁志斌、冯国锋、王珺、赵遵记、刘华、刘豪合同诈骗一案。

公诉机关指控，罗静、罗岚作为广东中诚实业控股有限公司直接负责的主管人员，伙同石勉乾等其他8名被告人以虚构应收账款为名骗取被害单位融资款共计人民币300余亿元，实际造成被害单位经济损失共计人民币80余亿元。上海二中院表示，将择期公开开庭审理此案。